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查看PDF原文公告日期：2022-03-08
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2022-008厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2022 年 3月 10 日（星期四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。2022 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议 案》。3、会议召开的合法、合规性经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 15:00（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月10 日 9:15—15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。7、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会提案名称及编码表如下：备注提案 提案名称 该列打勾编码 的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于 2022 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案 √2.00 关于2022年度向金融机构及类金融企业申请授信额度 √及相应担保事项的议案上述提案 1.00 涉及关联交易，长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金、长治市建云物资贸易有限公司为一致行动人，三方合计为公司持股 5%以上股东。根据工商登记信息，高科华兴为南烨实业关联公司，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定认定高科华兴为公司的关联方。关联股东长治……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300102股吧 http://300102.h0.cn
公司名称：乾照光电
股票代码：sz300102
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：福建
公司全称：厦门乾照光电股份有限公司
英文名称：Xiamen Changelight Co., Ltd.
公司简介：乾照光电公司主要生产全色系超高亮度LED外延片及芯片、高性能砷化镓太阳能电池、LED照明产品，并提供节能照明应用解决方案。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心，承担国家“863计划”...
注册资本：9.1亿
法人代表：金张育
总 经 理：崔恒平
董 秘：刘文辉
