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查看PDF原文公告日期：2022-11-25
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-113厦门乾照光电股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人签署表决权委托协议、终止一致行动协议暨权益变动的提示性公告公司股东深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于近日收到合计持股 5%以上股东深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金（以下简称“正德远盛”）、深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金（以下简称“正德鑫盛”）及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建卓丰”）的通知，深圳和君正德资产管理有限公司（以下简称“和君正德”，为正德远盛及正德鑫盛的管理人，代两支基金签署）、福建卓丰与三盛资本管理（平潭）有限公司（以下简称“三盛资本”）签署了《表决权委托协议》（以下简称“本协议”）。有关情况公告如下：一、《表决权委托协议》签署相关方甲一方（委托方）：深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金，持有乾照光电 5,880.00 万股甲二方（委托方）：深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金，持有乾照光电 2,248.00 万股甲三方 (委托方)：福建卓丰投资合伙企业（有限合伙），持有乾照光电 6.23万股乙方（受托方）：三盛资本管理（平潭）有限公司甲一方、甲二方、甲三方合称甲方。甲方合计持有乾照光电 8,134.23 万股，占乾照光电总股本比例 9.002%。二、《表决权委托协议》主要内容甲方作为委托方、乙方作为受托方，经平等友好协商达成如下协议条款，以资共同遵守：1、表决权委托1.1 甲、乙双方同意甲方将所持乾照光电合计 9.002%股份 (8,134.23 万股，以下简称“委托股份”) 对应的股东大会召集权、提案权、表决权等股东权利按照本协议约定委托给受托方行使。1.2 甲方不可撤销地全权委托受托方代表其行使委托股份如下权利(以下简称“委托权利”)，且该等委托具有唯一性及排他性：(1) 召集、召开和出席乾照光电的股东大会；(2) 提案、提名权，提交包括但不限于提名或推荐乾照光电董事、监事候选人等股东提议或议案；(3) 对所有依据相关法律法规或乾照光电章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；(4) 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及委托人所持股份的所有权处分事宜的事项除外；(5) 法律法规或乾照光电章程规定的其他股东权利 (包括在乾照光电章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权)。1.3 前述表决权系全权委托，对乾照光电的各项议案，乙方可行使表决权且无需在具体行使该等权利时另行取得甲方的授权。但，若因监管机关需要，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现委托乙方行使该等权利的目的。1.4 甲方确认，受托方根据其意愿独立行使上述委托权利，无需事先征求甲方的意见。1.5 双方确认，在委托期限内，甲方不能在未得到受托方同意的情况下主动减持或转让股份，若甲方在委托期限内股份被动减持，则针对甲方持有的剩余委托股份仍然按前述约定由受托方行使委托权利。若甲方在委托期限内因乾照光电以累计未分配利润派发股票红利或者以资本公积金或盈余公积金转增股本的方式增加持有了乾照光电的股份， 则前述新增的股份(该等新增股份亦同等归类于“委托股份”) 对应的委托权利也随之全部委托给受托方行使。1.6 在委托期限内，甲方不得再就委托股份行使含投票表决权等在内的所有委托权利， 亦不得委托除受托方之外的任何其他第三方行使委托权利。甲方不得以任何理由而撤销本协议第 1.2 条列示的委托权利，或以其他方式排除受托方行使委托权利，或对受托方行使委托权利设置障碍。2、委托权利的行使2.1 委托期限内，甲方不得再向乾照光电行使本协议第一条所述之委托权利， 受托方行使上述权利无需另行取得甲方出具的授权委托书。但若因监管机关要求甲方单独出具授权委托书或在相关法律文件上签章或履行其他类似程序的，甲方应于收到通知后 5 日内配合……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300102股吧 http://300102.h0.cn
公司名称：乾照光电
股票代码：sz300102
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：福建
公司全称：厦门乾照光电股份有限公司
英文名称：Xiamen Changelight Co., Ltd.
公司简介：乾照光电公司主要生产全色系超高亮度LED外延片及芯片、高性能砷化镓太阳能电池、LED照明产品，并提供节能照明应用解决方案。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心，承担国家“863计划”...
注册资本：9.1亿
法人代表：金张育
总 经 理：崔恒平
董 秘：刘文辉
