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查看PDF原文公告日期：2021-05-07
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2021-036厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于 2021年 5 月 11 日（星期二）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5月 11 日 9:15—15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路 514 号 E 栋。7、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。8、会议出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项1.00《关于 2021 年度与高科华兴日常关联交易预计的议案》；2.00《关于 2021 年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》；3.00《关于公司及其摘要的议案》；4.00《关于公司的议案》；5.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；6.00《关于全资子公司对外贷款延期并由公司提供担保的议案》。上述议案 1.00 涉及关联交易，关联股东山西黄河股权投资管理有限公司－太行产业并购私募基金将回避表决。上述议案 1.00-2.00，已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过；上述议案 3.00-5.00，已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过；上述议案 6.00，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关决议及具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300102股吧 http://300102.h0.cn
公司名称：乾照光电
股票代码：sz300102
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：半导体
所属地区：福建
公司全称：厦门乾照光电股份有限公司
英文名称：Xiamen Changelight Co., Ltd.
公司简介：乾照光电公司主要生产全色系超高亮度LED外延片及芯片、高性能砷化镓太阳能电池、LED照明产品，并提供节能照明应用解决方案。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心，承担国家“863计划”...
注册资本：9.1亿
法人代表：金张育
总 经 理：崔恒平
董 秘：刘文辉
